商银信、盛付畅通、开联畅通等多家顶付公司违

locoy 2019-03-13人浏览过

  原题目:商银信、盛付畅通、开联畅通等多家顶付公司违规供顶付畅通道

  

  2018年3月2日,顶付界小编收到多名讨巧人实名揭发:2017年10名讨巧人先后被合法诈骗团弄伙吊胃口经度过香港华誉环亚外面汇平台投资黄金,共计被骗金额臻4523903.27元,缓急方即兴已备案侦探。全国讨巧者群多,涉案资产到微少上亿元。

  据顶付界小编经度过香港华誉环亚官网(www.leoset.hk)了松到,网站已于2018年2月12日正式停顿运营,不外面网站当前能翻开。

  

  经讨巧人核对,香港华誉环亚平台所投资产并没拥有拥有进入香港华誉环亚平台所谓的第叁方接管银行,资产整顿个经由善珍顶付、开联畅通、商银信、酷爱农驿站、盛付畅通等第叁方顶付机构以消费购物的名划转到国际的几家皮包公司。

  区别是:

  善珍顶付-深圳市深港崇光贸善拥有限公司

  开联畅通-深圳市兰汇新森科技拥有限公司

  商银信-深圳前海风顺信息

  酷爱农驿站-烟台市成平环保科技拥有限公司和深圳市汇畅通睿付科技拥有限公司、

  盛付畅通-哈哈尔滨索阳科技拥有限公司等。

  所拥局部资产划转讨巧人事前并不知情,第叁方顶付公司并不告语并得到客户赞同,第叁方顶付公司私己划转客户备付金,向合法外面汇、贵金属等杠杆买进卖的网绕外面汇平台供顶付畅通道。

  根据《国政院关于清算整顿理各类买进卖场合实在备范金融风险的决议》(国发〔2011〕38号)、《国政院办公厅关于清算整顿理各类买进卖场合的实施意见》(国办发〔2012〕37号)、中国互联网金融协会颁布匹《关于备范经度过网绕平台从事合法金融买进卖活触动的风险提示》和《匪银行顶付机构网绕顶付事情办方法》等相干国度规则,皓白指出产从事外面汇、贵金属等杠杆买进卖的网绕平台(含跨境)在我国无合法设置根据,金融从不同意,展开上述买进卖事情的网绕平台属于合法设置,第叁方顶付机构不得为从事外面汇、贵金属等杠杆买进卖的网绕平台供顶付结算效力动。

  5家第叁方顶付机构知法犯罪行,沦为犯法立功行为的余党,严重违反了中国人民银行《匪银行顶付机构网绕顶付事情办方法》第八条顶付机构不得为金融机构,以及从事信贷、融资、理财、担保、寄托、钱币兑换等金融事情的其他机构开立顶付账户;第九条顶付机构不得经纪容许变相经纪证券、保管、信贷、融资、理财、担保、寄托、钱币兑换、即兴金存放取等事情的规则;违反了《中国人民银行办公厅关于实施顶付机构客户备付金集儿子合管存放拥关于事项的畅通牒》银办发[2017]10号、银发[2016]86号、银发[2016]261号等相干文件规则。